# Патрик Бойл о деле FTX: «Это не трагедия, а воровство»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WFpYTCD7asc
Канал: Patrick Boyle
Опубликовано: 14.12.2022

---

## Дело против Сэмюэла Бэнкмана-Фрида: от криптовалютной империи до обвинений в мошенничестве
[[JUMP:0:00]]

Сэмюэл Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, был арестован на Багамских островах по запросу правительства США в связи с расследованием одного из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории. Против него выдвинуты обвинения со стороны Министерства юстиции (DOJ), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По мнению автора видео Патрика Бойла, масштабы этих нарушений превращают дело FTX из сложной технологической истории в «обычное воровство».

### ⚖️ Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
[[JUMP:6:43]]

SEC утверждает, что с мая 2019 года по ноябрь 2022 года Бэнкман-Фрид систематически вводил в заблуждение инвесторов, привлекая капитал под ложными предлогами.

* **Искажение рисков:** Биржа активно рекламировала свои системы управления рисками как «безопасные», скрывая при этом тот факт, что частная торговая фирма Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, имела неограниченный доступ к активам клиентов FTX.
* **Контроль над Alameda:** SEC опровергает заявления Бэнкмана-Фрида о том, что он не участвовал в деятельности Alameda. По данным регулятора, он оставался главным лицом, принимающим решения, и имел полный доступ ко всем данным компании.
* **Использование средств клиентов:** Бэнкман-Фрид обвиняется в переводе клиентских депозитов в Alameda Research для покрытия убытков, финансирования венчурных сделок и покупки недвижимости.

### 📉 Претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
[[JUMP:13:06]]

CFTC сосредоточилась на злоупотреблениях, связанных с клиентскими средствами и нарушением правил торговли.

* **«Лимит на минус»:** В коде FTX были созданы специальные функции, позволявшие Alameda Research поддерживать отрицательный баланс на счетах и совершать сделки без достаточного обеспечения.
* **Единый организм:** CFTC утверждает, что FTX и Alameda фактически работали как единое целое под полным контролем Бэнкмана-Фрида, несмотря на официальную позицию о разделении компаний.
* **Скрытые долги:** Для сокрытия многомиллиардной задолженности Alameda в системе учета FTX использовались фиктивные счета, один из которых Бэнкман-Фрид в переписке называл «странным корейским аккаунтом».

### 🚔 Уголовные обвинения Министерства юстиции (DOJ)
[[JUMP:19:58]]

Министерство юстиции предъявило восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud), сговор с целью совершения мошенничества и отмывание денег.

* **Масштаб ущерба:** По оценкам следствия, пропало более 8 миллиардов долларов клиентских депозитов.
* **Политическое влияние:** Бэнкман-Фрид подозревается в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Утверждается, что он жертвовал миллионы долларов кандидатам, используя средства, фактически украденные у клиентов биржи, и скрывая источники этих донатов.
* **Управление в стиле «старой школы»:** Джон Рэй III, назначенный судом исполнительный директор FTX, отметил на слушаниях в Конгрессе отсутствие базового корпоративного контроля: операции велись через Slack, счета — в QuickBooks, а совета директоров не существовало вовсе.

### 🏛️ Судебные перспективы и прогнозы
[[JUMP:23:56]]

В настоящее время Бэнкман-Фрид находится под стражей на Багамах, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. Хотя защита пытается оспорить процесс, эксперты полагают, что экстрадиция неизбежна, так как инкриминируемые деяния являются уголовно наказуемыми в обеих юрисдикциях. По мнению Патрика Бойла, попытки защиты представить ситуацию как «греческую трагедию» неуместны: в оригинальных мифах Икар не крал 8 миллиардов долларов у доверившихся ему людей.