Жертвы криптомошенничества потеряли почти 3 миллиарда долларов только в 2021 году . Журналист Марианна Ван Зеллер в ходе расследования для National Geographic встретилась с организаторами схем «rug pull» в Дубае и Хьюстоне. Эти люди в возрасте около 20 лет ведут роскошный образ жизни, владея особняками и автопарками стоимостью в миллионы долларов .
🍸 Механика схемы «rug pull» 2:25
Инвестор Хавьер, ставший жертвой восьми подобных афер, объясняет суть схемы на примере приготовления маргариты . Мошенники создают новый токен и заранее выкупают большую его часть по минимальной цене .
Процесс кражи средств проходит через несколько этапов:
- Накачка хайпа: Нанятые «шиллеры» (продвигатели) рекламируют токен в Twitter и Telegram .
- Привлечение капитала: Новички вкладывают деньги, видя стремительный рост графика .
- Выход: Когда ажиотаж достигает пика, создатель продает все свои активы .
- Обвал: Цена токена мгновенно падает до нуля, оставляя инвесторов с пустыми кошельками .
Хавьер потерял 500 долларов в первый раз и около 10 000 долларов во второй . По его словам, в мире децентрализованных финансов (DeFi) отсутствуют правила, поэтому вернуть деньги практически невозможно .
🇦🇪 Золотые маски Дубая 7:02
Марианна Ван Зеллер отправилась на криптоконференцию в Дубай, чтобы найти организаторов схем . Город стал центром для криптоиндустрии, где, по словам журналиста, «башни богатства построены на песке» . После поисков ей удалось выйти на группу мошенников во главе с человеком под псевдонимом «Mr. X» .
Группа Mr. X продемонстрировала следующие атрибуты успеха:
- Аренда шести вилл на элитном острове Пальма Джумейра .
- Автопарк, включающий Mercedes G-Wagon и Rolls-Royce .
- Золотые цепи стоимостью 75 000 долларов и украшения на общую сумму 250 000 долларов .
Mr. X утверждает, что заработал 60 миллионов долларов на одной операции . Он не выражает сочувствия к жертвам, которые теряют пенсионные накопления или дома . По его мнению, инвесторы сами виноваты, так как вкладывают деньги в надежде на быструю наживу . Мошенники носят маски, чтобы избежать идентификации и сохранить возможность путешествовать .
🛡️ Вигиланты: охота на мошенников 21:02
Роберт Браунинг стал «крипто-мстителем» после того, как потерял почти все вложения в токен Altex . После краха проекта у него осталось всего 86 долларов . Теперь он возглавляет группу волонтеров, которые выслеживают мошенников в прямом эфире .
Роберт использует следующие методы борьбы:
- Анализ кошельков на наличие связей с предыдущими аферами .
- Публичные вопросы разработчикам в ходе AMA-сессий («Ask Me Anything») .
- Выплата вознаграждений за информацию о подозрительной активности .
За 30 дней его команда выплатила 17 500 долларов в качестве наград информаторам . Деятельность Роберта финансируется за счет его собственного токена SEEK . За свою работу он регулярно получает угрозы расправой от преступников .
⚖️ Позиция закона и ФБР 28:49
Специальный агент ФБР утверждает, что любые обещания прибыли, которые не выполняются намеренно, являются мошенничеством . По мнению агента, мошенники используют внутреннее оправдание, считая, что жертвы «должны были знать лучше» .
Трудности в расследовании «rug pull» связаны с несколькими факторами:
- Отсутствие четкого законодательства в сфере криптовалют .
- Анонимность транзакций, затрудняющая отслеживание потоков денег .
- Трансграничный характер преступлений, когда злоумышленники действуют из-за рубежа .
ФБР отмечает экспоненциальный рост мошенничества, связанного с криптовалютами, за последний год . Агент подчеркивает, что преступная деятельность в этой сфере будет преследоваться по закону, несмотря на технологическую сложность .
📉 Криптозима и Хьюстон 30:27
К середине 2022 года рынок криптовалют потерял более 2 триллионов долларов капитализации . Этот период, известный как «криптозима», затруднил проведение новых «rug pull» схем, так как инвесторы стали более осторожными . Спустя время Марианна Ван Зеллер снова встретилась с Mr. X в Хьюстоне, штат Техас .
Несмотря на падение рынка, Mr. X продолжает тратить деньги. Он посетил ювелира Джонни Данга, известного созданием аксессуаров для рэперов . В магазине был представлен даже инкрустированный бриллиантами автомат АК-47 . Примечательно, что даже у ювелира есть собственный токен для продвижения .
💻 Создание аферы за 15 минут 37:38
Mr. X согласился показать процесс создания мошеннического токена в тату-салоне с Wi-Fi . Он утверждает, что для запуска проекта не нужны глубокие знания программирования.
Технология создания включает:
- Копирование компьютерного кода успешного существующего проекта .
- Переименование токена и изменение нескольких параметров .
- Развертывание контракта в сети, которое занимает около 15 минут .
По словам Mr. X, любой новичок может найти инструкции и исходный код в открытом доступе . В конце расследования Mr. X признался продюсеру за кадром, что его группа продолжала заниматься «rug pull» все время, пока длились съемки, несмотря на их предыдущие отрицания .
